美国男子利用BTC、ETH等洗钱近1亿美元被判几年？作案手法与资产流向解析

美国华盛顿州西雅图地区居民Geoffrey K. Auyeung因参与加密货币洗钱诈骗被判处5年监禁。检方披露，其在2022年至2024年间协助一犯罪团伙，以油气投资为幌子对受害人实施诈骗，案件涉及总金额约9710万美元。

Auyeung在团伙中负责接收诈骗所得资金，并通过购买BTC、ETH、USDT及USDC等加密货币将赃款转移给同伙，以此掩盖资金真实流向。检方指出，即使在受到指控并被逮捕后，Auyeung仍继续与同伙保持联系，甚至通过其妻子的银行账户接收非法所得。

调查发现，Auyeung从中赚取了至少约400万美元的佣金。执法部门已扣押其超过230万美元的银行存款、约710万美元的加密货币以及一辆汽车。据检方说明，大部分涉案资金最终是通过Gemini、Bitstamp和Coinbase等平台转换为加密货币后，再被转移至Binance。

案件核心要点与涉案资产

该案时间跨度为2022年至2024年，诈骗名义为油气投资项目。洗钱路径主要依赖BTC、ETH、USDT、USDC等主流加密资产完成转移。除5年监禁外，Auyeung面临的资产损失包括被扣押的巨额银行存款、加密货币及车辆，其中仅被没收的加密货币价值即约710万美元。资金转换环节涉及多个知名交易平台，最终汇聚至Binance，显示出利用多家平台进行分层转移的操作特征。