泰国DSI调查灰色中国资本网络：非法加密货币挖矿洗钱超3亿美元，涉及杀猪盘与官员腐败

据 Decrypt 报道，泰国特别调查局（DSI）已扩大对“灰色中国资本”网络的调查。该网络涉嫌利用非法加密货币挖矿，为电话诈骗和在线赌博所得资金进行洗钱，年涉案金额超过 300 亿泰铢（约合 3 亿美元）。目前，当局已查获 6390 台矿机，非法窃电造成的损失高达 9.53 亿泰铢（约合 2900 万美元），并已对 4 名中国籍出资人和 4 名缅甸籍人员发出逮捕令。

美国特勤局已扣押超过 1780 万美元的加密货币资产，这些资产与关键嫌疑人 Wang Yicheng 有关，此人被指控与“杀猪盘”诈骗活动存在关联。此外，调查还涉及泰国电力机构和执法部门的多名官员，目前该案已移交国家反腐败委员会处理。

案件核心数据

从已披露信息看，该案实物与资金规模显著：年洗钱金额折合超过 3 亿美元；现场查获矿机 6390 台；非法用电导致泰国电力系统损失约 2900 万美元；美国执法部门另案冻结相关加密资产逾 1780 万美元。

跨国协作与官员涉案风险

除对 4 名中国籍出资人和 4 名缅甸籍人员发出逮捕令外，泰国电力机构及执法系统内部人员也被纳入调查范围。案件已移交国家反腐败委员会，表明调查方向除犯罪网络本身外，也涉及可能存在的内部庇护与职务违法行为。